(上圖:查扣車輛)

港灣新聞網

刑事警察局偵查第八大隊（第五隊）聯合臺灣橋頭地方檢察署周子淳檢察官，歷時10個月偵破一虛擬貨幣洗錢詐欺集團，查扣多項贓證物，逮捕包括集團首腦尤姓犯嫌及古姓幣商在內的17人。據調查，該集團利用虛擬貨幣進行洗錢，涉案金額高達新臺幣6億元，受害人多達169名。

破案經過

刑事局南部打擊犯罪中心於113年初破獲由尤○○（32歲）領導的詐欺車手集團，進一步追查發現，贓款經由古○○（28歲）經營的幣商平台兌換成虛擬貨幣，形成完整洗錢水房網絡。自3月起，專案小組陸續在高雄市、臺南市多地展開行動，成功逮捕包括尤姓、古姓主嫌在內的17名涉案成員。

查扣物品

行動中，警方查扣多項贓證物，包括電腦主機、筆電、點鈔機、現金新臺幣120萬餘元、虛擬貨幣泰達幣8萬5千餘顆（約合新臺幣275萬元）、進口名錶6支、進口轎車1輛、手機、預付卡、存摺、金融卡及監視器主機等。

詐騙手法

該集團主要鎖定網路拍賣平台賣家，假冒買家與賣家聯繫，並以「無法下單」為藉口，引導受害者點擊假冒客服的連結，要求認證銀行帳戶或簽署金流協定，進而詐騙款項。另有部分受害者落入假投資陷阱，被騙匯款。

集團運作規模

據警方調查，該集團運作長達一年，主要利用虛擬貨幣進行資金轉移和洗錢，經手金額累計超過新臺幣6億元。警方呼籲民眾提高警惕，切勿輕信來路不明的投資管道或點擊不明連結，避免成為詐騙集團的下一個目標。

警方呼籲防詐

刑事局提醒民眾，務必謹慎保護個人資料，不輕易加入來歷不明的LINE群組或提供個人帳戶資訊，並警惕高報酬率的投資廣告，若有疑慮可撥打165反詐騙專線查證。

註:「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」