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刑事警察局偵查第七大隊聯合新北市、桃園市、臺中市、高雄市等地警方，自今年3月至12月展開多波行動，成功破獲一虛擬貨幣交易掩護下的跨境詐欺洗錢集團。專案小組查獲許姓主嫌（1991年次）等22名成員，並扣押虛擬貨幣USDT共12萬4,472顆、市值約新臺幣400萬元，以及現金、電腦、金融卡等相關證物，全案移交臺北地檢署檢察官陳玟瑾偵辦。

詐騙案情與集團運作手法

該案起於被害人加入LINE社群「敏華股社VIP交流群H4」，受LINE暱稱「陳○華」的假投資專家遊說，下載虛假投資APP「永○」，並通過客服「富○豐投資」進行虛擬貨幣儲值交易。受害人先後透過銀行匯款與多次現金面交方式，總計遭詐騙1,820萬2,000元。

警方深入追查發現，畢○交易所負責人許○○及其執行長張○○等人利用交易所掩護，將非法所得以地下匯兌及虛擬貨幣管道隱匿金流，並將贓款轉為USDT轉移至境外錢包，試圖切斷資金流向以逃避查緝。

多波行動 成功瓦解詐騙網絡

專案小組透過長期情報蒐集及技術分析，於臺北市、新北市、新竹縣、臺南市、高雄市及屏東縣等多地執行查緝，成功逮捕許姓主嫌及其他集團幹部，並查扣包含虛擬貨幣、現金及相關證物在內的多項物品。犯罪手法利用「幣商」名義進行現金面交及虛擬貨幣轉移，已形成完整的詐騙洗錢產業鏈。

警方呼籲 提高警覺慎選投資

刑事警察局局長周幼偉提醒，投資須選擇合法且受監管的平台，不應輕信匿名人士或點擊來路不明的網站及APP，避免落入詐騙圈套。非法投資平台多以保證高回報為誘餌，實則暗藏風險，民眾應保持高度警覺，確保自身財產安全。(圖片/翻攝)

註:「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」