圖:調查局高雄市調查處聯同中部地區機動工作站、航業處高雄調查站，並整合新北、桃園、新竹縣（市）、宜蘭、花蓮與屏東等地區調查處站，在臺灣高雄地方檢察署檢察官任亭指揮下，結合數位發展部、財政部臺北、北區、中區與高雄國稅局及高雄市政府警察局刑事警察大隊之協力支援，動員本局百名專案同仁與洗錢防制處協助金流清查，於114年6月11日同步搜索第三方支付業者旺沛大數位股份有限公司及多家博弈公司之業者住所與洗錢組織據點共30處所，扣押瑪莎拉蒂Grecale GT Hybrid休旅車1台、智慧型手機32支、平板1台、桌機9台、筆記型電腦12部、造假憑證及電磁紀錄等大批證物，犯嫌等人既施行詐騙又涉及博弈洗錢，全案經檢察官複訊後，對犯嫌姜○軒等3人向臺灣高雄地方法院聲押獲准。(圖/法務部調查局)

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調查局高雄市調查處會同中部地區機動工作站、航業處高雄調查站及新北、桃園、新竹、宜蘭、花蓮與屏東等多地調查處，並在臺灣高雄地方檢察署檢察官任亭指揮下，動員百名專案人力，於114年6月11日同步搜索旺沛大數位股份有限公司及其合作之多家博弈業者與洗錢據點共30處。行動中查扣瑪莎拉蒂Grecale GT Hybrid休旅車1輛、32支手機、12部筆電、大量造假憑證及電磁紀錄等證物。

經檢方複訊後，旺沛大公司實際負責人姜○軒、數位金流部主管周○志及合作影○美公司負責人李○祺3人，均遭臺灣高雄地方法院裁定羈押禁見。

據悉，旺沛大數位公司於112年12月通過數位發展部第三方支付能量登錄，合法提供支付服務。然而自113年起至114年初，該公司卻與博弈詐欺集團潔○、駿○、楠○等操控之人頭公司簽訂不實合約，並收取高額手續費協助代收放款，涉嫌協助詐騙集團洗錢。

初步調查顯示，不法金流規模高達新臺幣60億元。檢方已聲請扣押該公司帳戶內資金6,500餘萬元及負責人名下不動產，並持續擴大追查其他集團成員與不法所得流向。

本案亦由數位發展部、財政部北中南區國稅局及高雄市政府警察局刑大共同協力支援。法務部部長鄭銘謙強調，將透過修正《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》，加強對第三方支付平台的管理，嚴防其成為詐騙集團的洗錢工具。未來針對涉案業者，將主動申請沒收犯罪所得，全力保障被害人權益。

註:「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」